KYC prosedürü
Son Güncelleme: 4 Ekim 2024
- 1. Caswino888.com’un KYC Politikası2. Risk Odaklı Yaklaşımımız3. Tam KYC Gereklilikleri4. KYC Süreci İçin Yönergeler5. KYC Süreciyle İlgili Notlar
1. Caswino888.com’un KYC Politikası
Caswino888.com olarak, finansal suçları ve kara para aklamayı önlemek amacıyla “Müşterini Tanı” (KYC) ilkelerine tam olarak uymaya kararlıyız. Uyum çalışmalarımızın bir parçası olarak, çeşitli aşamalarda müşteri kimlik doğrulaması ve durum tespiti yapıyoruz. Şirketimiz, kullanıcıların kimliğini ve konumunu doğrulamak amacıyla herhangi bir zamanda KYC belgelerini talep etme hakkını saklı tutar.
Bu süreç, mevzuata uymamızı, platformumuzun bütünlüğünü korumamızı ve tüm müşterilerimize güvenli bir ortam sunmamızı sağlamak için gereklidir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, uygun kimlik bilgileri sağlanana kadar ödemeleri veya para çekme işlemlerini askıya alabiliriz.
2. Risk Odaklı Yaklaşımımız
Müşteri doğrulaması için risk temelli bir yaklaşım benimsiyor, titiz bir durum tespiti gerçekleştiriyor ve işlemleri sürekli olarak izliyoruz. Müşteri profiline ve risk düzeyine bağlı olarak, aşağıdaki durum tespiti aşamalarını uyguluyoruz:
• Basitleştirilmiş Durum Tespiti (SDD): Düşük riskli müşteriler ve yasal eşik değerinin altındaki işlemler için.
• Müşteri Durum Tespiti (CDD): Kimlik doğrulama için standart seviyedir ve müşterilerimizin çoğunluğu için kullanılır.
• Gelişmiş Durum Tespiti (EDD): Yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya daha sıkı inceleme gerektiren özel durumlar için uygulanır.
3. Tam KYC Gereklilikleri
Bir kullanıcının toplam para yatırma tutarı 5000 $’ı aştığında, para çekme talebinde bulunulduğunda veya bir işlem şüpheli olarak değerlendirildiğinde, kullanıcı tam KYC sürecini tamamlamalıdır. Bu süreç şunları içerir:
• Kişisel bilgilerin sağlanması.
• Resmi bir kurum tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesinin yüklenmesi (varsa ön ve arka yüzü).
• Kimliği elinde tutarken çekilmiş bir selfie göndermek.
• Son 3 ay içinde düzenlenmiş güncel bir banka hesap özeti veya fatura sunmak.
4. KYC Süreci İçin Yönergeler
KYC süreci sırasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
• Kimlik belgesi: Devlet tarafından düzenlenmiş olmalı, üzerinde net bir fotoğraf ve imza bulunmalıdır. Kimlik belgesinin geçerlilik süresi 3 ay içinde dolmamalı ve sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekir.
• İkamet Belgesi: Kayıt sırasında verilen tam ad ve adresle eşleşen, son 3 ay içinde düzenlenmiş bir banka hesap özeti veya fatura.
• Kimlikli Selfie: Kimlik belgesinde görünen kişiyle aynı kişinin, kimlik belgesini elinde tutarken çekilmiş bir selfie.
5. KYC Süreciyle İlgili Notlar
KYC süreci başarısız olursa, bunun nedeni kayıt altına alınacak ve bir destek bileti oluşturulacaktır. Kullanıcılara, bilet numarasıyla birlikte bu neden bildirilecektir. Gerekli tüm belgeler onaylandıktan sonra hesap etkinleştirilecektir.

CASWINO — KİMİZ
